证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2024-012
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
通知于 2024 年 3 月 10 日以书面及电子邮件形式发出,会议应出席监
事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主
持,本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议作出决议如下:
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议表决通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公
司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行
为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有
利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东
的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司监事一致同意公司使用不超过 59,000 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二四年三月十八日