证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-07
陕西省国际信托股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 4
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3
月 14 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全
体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审
议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2023
年度净利润为 1,082,484,801.86 元。
为了保证公司长远发展，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，
董事会拟对上述利润作如下分配：
元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
本预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。
本预案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审
议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审
议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关
于会计政策变更的公告》（2024-15）。董事会认为本次会计政策变更符合相关
法律法规的规定和 公司实际情况的需要，变更后的会计政策能够更合理、客观
地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容
详见《2023 年年度报告》（2024-09）、《2023 年年度报告摘要》（2024-10）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审
议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2023 年度社会责任报告》（2024-11）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（2024-16）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董
事会 2023 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（2024-17）。希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》和中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于陕西省国际信
托股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2023 年度内部控制评价报告》（2024-12）。希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《内部控制审计报告》和中信证券股份有限公司出具的《中信证券
股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的
核査意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告从消费者权益保护监管评价、内审整改、“党建+消保”、金融宣教、
制度修订、投诉处理、内部考核、合规检查等方面总结了公司 2023 年消费者权
益保护工作开展情况，并明确了 2024 年消费者权益保护工作计划及既定目标。
本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
管理目标策略报告》。
本报告从反洗钱内控制度修订、人员配备与资质情况、自评估工作开展情况、
对高风险客户的尽职调查及管控情况、对高风险业务采取针对性措施的情况、可
疑交易报告情况、内部检查与审计情况、系统建设情况、反洗钱年度考核等公司
理目标和管理策略。
本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告从内控合规管理工作、信托文化建设工作、反洗钱管理工作、操作风
险管理工作、合规检查、案防及员工行为管理工作等方面对 2023 年年度内控合
规管理工作进行总结，同时查找不足并提出 2024 年工作开展的方向和计划。
本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司内部审计部门立足推动公司高质量发展这一首要任务，准确把握经济监
督职能定位，高质量推进审计全覆盖，制定了 2024 年度内部审计工作计划。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本方案是在公司信托文化教育年、普及年、确立年、深化年工作的基础上，
坚持金融“三性”，结合公司 “重塑再造”重大战略部署制定。方案包括指导思想
及工作目标原则，组织领导及职责分工，具体实施步骤，工作要求四个部分，明
确了工作时限、主要工作内容措施及落实部门。
本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大
会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为加强内部审计工作，强化内部审计质量控制，缓解内部审计资源压力并提
升内部审计工作的全面性和专业性，将部分内部审计活动外包。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
董事会定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）在公司 24 楼会议室召开 2023 年度
股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排
详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年度股东大会的
通知》（2024-13）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议报告了《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2023
年度自有资金投资情况报告》《2023 年度信托业务运行情况报告》《2023 年度
案防工作报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年员工行为管理评估报
告》《2023 年度关联交易管理情况报告》《关于关联交易管理情况专项审计结
果的报告》和《关于信息科技风险管理情况专项审计结果的报告》，通报了关于
落实金融监管提示通知书相关情况。
《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2023 年度自有资金投
资情况报告》《2023 年度内部审计工作报告》《关于关联交易管理情况专项审
计结果的报告》《关于信息科技风险管理情况专项审计结果的报告》已经董事会
审计委员会审议通过；《2023 年度信托业务运行情况报告》已经董事会信托与
消费者权益保护委员会审议通过；《2023 年度案防工作报告》《2023 年员工行
为管理评估报告》已经董事会合规管理委员会审议通过；《2023 年度关联交易
管理情况报告》已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2023 年度关联交易
管理情况报告》将在 2022 年度股东大会上进行报告。
三、备查文件
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