证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-017
江苏长电科技股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时
会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决
方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 15 日下午 2 时。会议应参加表
决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》
（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于变更、
延期部分募集资金投资项目的公告》）
经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，
拟对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。
金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。
期延长至 2025 年 12 月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对全资子公司长电科技管理有限公司增资的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于
对全资子公司长电科技管理有限公司增资的公告》）
根据长电管理公司经营现状及董事会部署，着眼于未来发展的需要，拟向其
增资人民币 45 亿元，其中人民币 21 亿元为变更投向的募集资金，将开立专项账
户用于“收购晟碟半导体 80%股权项目”。
本次增资完成后，长电管理公司注册资本总额为人民币 55 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东大会，股东大会通知
将另行发出。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十八日
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