证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-004
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 3
日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日
上午 9:00 在北京朝阳区小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场
会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到七人，董事闫灵喜、曹生
利、许建华、甘立伟、荣健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议，徐德朋
委托闫灵喜董事代为出席，余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的
召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文
件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长闫灵喜主持。
会议议程如下：
一、审议《2023 年度董事会工作报告》
；
二、审议《2023 年度独立董事履职报告》；
三、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
；
四、审议《2023 年度总经理工作报告》
；
五、审议《2023 年度财务决算报告》；
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六、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
七、审议《2023 年年度报告及其摘要》
；
八、审议《2024 年度财务预算报告》；
九、审议《2023 年度内部控制评价报告》；
十、审议《2023 年环境、社会及管治报告》
；
十一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
十二、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持
续评估报告》
；
十三、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度董事会工作报
告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度独立董事履职
报告》
。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度董事会审计委
员会履职报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审
议通过；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度总经理工作报
告》；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度财务决算报
告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 2,332,992.95 万元，同比增长
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基本每股收益 0.7510 元/股，同比增长 14.11%。加权平均净资产收益率 4.59%，
同比增长 0.49 个百分点。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计
委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》
。利润分配预案为：公司以 2023 年度实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税）。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于 2023 年
年度利润分配方案的公告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审
计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年年度报告及其摘
要》
。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2023 年年度报告》
《中航直升机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。在提交本次董事会审议
前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批
准；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2024 年度财务预算报
告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该
议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度内部控制评价
报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，
该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年环境、社会及管
治报告》；
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会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。在提交本次董事会审议前，该议案
已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工业集团财
务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》
，关联董事闫灵喜、曹生利、
徐德朋、许建华回避表决。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计
委员会、独立董事专门会议审议通过；
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2023 年度
股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的第一、二、五、六、七、
八、九、十一议案，以及第八届监事会第二十七次会议通过的《2023 年度监
事会工作报告》
特此公告。
备查：1、中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议
三次会议决议
中航直升机股份有限公司董事会
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