证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-010
承德露露股份公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”）第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于提请
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（周二） 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2024 年 4 月 2 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2024 年 3 月 26 日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
区 8 号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积 投
票提案
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励
相关事宜的议案
关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理员工持 股
计划有关事项的议案
本次提交股东大会审议的提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00
已经公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，提案 1.00、
通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第
八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》
（公告编号：2024-008）、
《第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-
（1）上述提案 1-3 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）本次股东大会提案 1-6 涉及关联股东回避表决，作为公司本
次激励计划或本次员工持股计划激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东需回避表决。
（3）上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予
以披露。
（4）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当
就本次股权激励计划向所有的股东征集投票权。公司独立董事黄剑锋先
生作为本次征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励
计划相关提案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所
审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独
立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-011）。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份
证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有
效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东
账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：刘明珊
费自理。
的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的
相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为
股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
露投票”。
投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 2 日（现场股东大
会结束当日）下午 3：00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本
股东单位），出席承德露露股份公司 2024 年第二次临时股东大会，并
代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，
则受托人可自行决定对该议案进行投票。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于《公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
关于《公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董 事 会 办 理
股权激励相关事宜的议案
关于《公司 2024 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2024 年员工持股计划管
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董 事 会 办 理
员工持股计划有关事项的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
