证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-007
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3
月4日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事会第
一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合
通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参会的监
事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)公司2023年度监事会工作报告
本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)公司2023年度利润分配方案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）
。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算拟派发现金红
利 10,756,717.68 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总
额。
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)公司2023年年度报告全文及摘要
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司 2023 年年度报告》和《江西洪都航空工业
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)公司2023年度内部控制评价报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司监事会
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