证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-009
承德露露股份公司
第八届监事会2024年第三次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年
第三次临时会议通知于2024年3月11日以书面及电子邮件方式发出,
会议于2024年3月14日(星期四)以通讯表决方式召开,应出席监
事3名,实际出席监事3名,出席会议的人数超过监事总数的二分之
一。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的公告。
经核查,监事会认为:本激励计划激励对象均具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上
市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激
励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
(四)审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划(草案)>及
其摘要的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
公司已于 2024 年 3 月 13 日召开工会委员会就拟实施公司 2024
年员工持股计划事宜征求员工意见,会议同意公司实施本次员工持
股计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年三月十六日