证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-009
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于公司为董监高购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险
管理体系，降低公司运营风险，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其
他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公
司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其
他责任人购买责任险。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、
第五届监事会第七次会议，审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》，作
为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该议案将直接提交公司 2023
年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，现提请股东大会授权公司经营管
理层及其授权人士办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续
保或重新投保等事宜。
二、履行的审议程序
公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于公
司为董监高购买责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属
于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，
公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
特此公告。
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