证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-018
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
(1)现场会议召开日期和时间：2024年3月15日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2024年3月15日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月15日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2024年3月15日9:15至15:00的任意时间。
办公楼7楼会议室。
方式。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 18 人，持有公
司发行在外普通股股份 1,006,470,025 股，占公司普通股总股份
持有公司发行在外普通股股份 1,004,637,025 股，占公司普通股总股
份 2,965,298,080 股的 33.8798%。
在外普通股股份 1,833,000 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080
股的 0.0618%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东
及股东代理人 16 人，持有公司发行在外普通股股份 2,301,400 股，
占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 0.0776%。
无优先股股东出席本次股东大会。
理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席
现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
立董事候选人提名的议案》。
议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,900,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9434%。
中小股东总表决情况：同意 1,731,475 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 75.2357%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,900,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9434%。
中小股东总表决情况：同意 1,731,475 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 75.2357%。
表决结果：通过。
的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,300 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,675 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5070%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,300 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,675 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5070%。
表决结果：通过。
的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
表决结果：通过。
的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,275 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,650 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6368%。
表决结果：通过。
的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,818,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9352%。
中小股东总表决情况：同意 1,649,475 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6727%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,818,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9352%。
中小股东总表决情况：同意 1,649,475 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6727%。
表决结果：通过。
的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,300 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,675 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6379%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,817,300 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9351%。
中小股东总表决情况：同意 1,648,675 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 71.6379%。
表决结果：通过。
事候选人提名的议案》。
案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,827,300 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9361%。
中小股东总表决情况：同意 1,658,675 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.0724%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,827,300 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9361%。
中小股东总表决情况：同意 1,658,675 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.0724%。
表决结果：通过。
案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,275 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,650 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5059%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,275 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9371%。
中小股东总表决情况：同意 1,668,650 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5059%。
表决结果：通过。
议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,828,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9362%。
中小股东总表决情况：同意 1,659,475 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.1072%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,828,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9362%。
中小股东总表决情况：同意 1,659,475 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.1072%。
表决结果：通过。
代表监事候选人提名的议案》。
人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,780 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9372%。
中小股东总表决情况：同意 1,669,155 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5278%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,780 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9372%。
中小股东总表决情况：同意 1,669,155 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5278%。
表决结果：通过。
人的议案。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,780 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9372%。
中小股东总表决情况：同意 1,669,155 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5278%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东大会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 1,005,837,780 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.9372%。
中小股东总表决情况：同意 1,669,155 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 72.5278%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集
及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
会决议；
环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
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