证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-024
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日上午
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2024 年 3 月 15 日
的方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 11人 ， 代 表 股 份
通过网络投票的股东共6人，代表股份412,060股，占公司股份总数的0.1933%。
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共17人，代表股份106,555,707
股，占公司股份总数的49.9949%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共7人，代
表股份412,160股，占公司股份总数的0.1934%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提
名的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。翟军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。刘会喜先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。邓永强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。房颜明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。林浩先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,554,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数410,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.6846%。
表决结果：通过。高鑫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名
的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。刘文杰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。施丹丹女士当选为公司第五届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。曹鹤先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。崔学军先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
本议案采用累积投票制投票表决。
表决情况：
同意股份数106,552,407股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意股份数408,860股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.1993%。
表决结果：通过。高学民先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
议案4.00 《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》；
表决情况：
同 意 106,552,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,860股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.1993%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.8007%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》；
表决情况：
同 意 106,552,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,860股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.1993%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.8007%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
同 意 106,552,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意408,860股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.1993%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.8007%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案11.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
议案12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
议案13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
议案14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决情况：
同 意 106,347,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意203,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的49.3983%；反对208,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的50.6017%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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