证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-012
海南海药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2024年4月2日下午15：00
网络投票时间：2024年4月2日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月2日9：15～
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年4月2 日9:15 ～
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 3 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于签署债务偿还协议的议案》及《关于债务偿还协
议进展的议案》
公司第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于签署债务偿还协议的议案》及
第十一届董事会第八次会议审议通过的《关于债务偿还协议进展的议案》均涉及同一
事项，合并审议。
议案五为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决
权的2/3以上通过。
上述议案已经公司2024年3月15日召开的第十一届董事会第八次会议、2024年1月
次会议审议通过，具体内容详见2024年3月16日、2024年1月9日及2023年12月22日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本次股东大会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据
计票结果进行公开披露。议案 2 存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照
（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式
办理登记。
公司董事会办公室。
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
联系人：王小素、曾文燕
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
五、其他事项
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
时间。
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
海南海药股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2024年4月2日召开的海南海
药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于签署债务偿还协议的议案》及《关于债务
偿还协议进展的议案》
委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券帐号： 委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相
应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
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