证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-018
河南中原高速公路股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600020 中原高速 2024/3/19
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有公司 15.43%股份
的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司，在 2024 年 3 月 15 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
李纪治，男，1956 年 11 月生，博士研究生学历，经济系副教授。曾任西安
公路交通大学经济系副主任、财务处长；招商局集团财务部副总经理；招商局漳
州开发区有限公司财务总监、副总经理。独立董事候选人具备符合相关法律、行
政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 9 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日
至 2024 年 3 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1 至议案 4 已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，会议
相关公告于 2024 年 3 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站披露。公司《2024 年第二次临时股东大会会议资料》于本
公告日刊登在上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 26 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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