证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-016
合肥晶合集成电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
二、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 247
普通股股东所持有表决权数量 1,362,243,410
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
三、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,360,312,174 99.8582 1,931,236 0.1418 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,357,581,680 99.6577 4,162,101 0.3055 499,629 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,357,836,763 99.6765 4,042,359 0.2967 364,288 0.0268
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,355,632,840 99.5147 6,069,318 0.4455 541,252 0.0398
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,355,573,386 99.5103 6,128,772 0.4499 541,252 0.0398
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,357,016,046 99.6162 3,683,095 0.2703 1,544,269 0.1135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,357,817,838 99.6751 3,778,678 0.2773 646,894 0.0476
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 557,620,181 98.6882 6,869,847 1.2158 541,991 0.0959
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
关于选举蔡国智
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
关于选举陆勤航
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
关于选举陈小蓓
女士为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
关于选举郭兆志
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
关于选举谢明霖
届董事会非独立
董事的议案
关于选举朱才伟
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举安广实
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
关于选举蔺智挺
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
关于选举陈绍亨
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举杨国庆
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
关于选举胡竞英
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于以集
中竞价交
购股份方
案的议案
关于第二
届董事会
方案的议
案
关于拟购
买土地使
用权及在
目暨关联
交易的议
案
关于选举
蔡国智先
生为公司
事会非独
立董事的
议案
关于选举
陆勤航先
生为公司
事会非独
立董事的
议案
关于选举
陈小蓓女
士为公司
事会非独
立董事的
议案
关于选举
郭兆志先
第二届董
事会非独
立董事的
议案
关于选举
谢明霖先
生为公司
事会非独
立董事的
议案
关于选举
朱才伟先
生为公司
事会非独
立董事的
议案
关于选举
安广实先
生为公司
事会独立
董事的议
案
关于选举
蔺智挺先
生为公司
事会独立
董事的议
案
关于选举
陈绍亨女
士为公司
事会独立
董事的议
案
关于选举
杨国庆女
士为公司
事会非职
工代表监
事的议案
关于选举
胡竞英女
士为公司
事会非职
工代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审
议通过；
上述议案已表决通过；
方已对议案 8 进行了回避表决。
四、 律师见证情况
律师：刘东亚、高鹏
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
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