证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-009
方大特钢科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
“公司”）第八届监事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公
司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本
次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2024 年 3 月 16 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2024 年 3 月 16 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2024 年 3 月 16 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,121,924,589.89 元。经董事会决议，
公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转
增股本。
相关内容详见 2024 年 3 月 16 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2023 年年度利
润分配预案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、
完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
相关内容详见 2024 年 3 月 16 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2023 年年度报
告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2023
年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2024 年 3 月 16 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
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