证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-010
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。
（四）经与会董事推举，会议由执行董事游志明先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
为响应关于鼓励上市公司重视股东回报的相关政策及要求，不断完善本公司
持续、稳定的利润分配政策，充分维护股东权利，使投资者能够共享公司发展成
果，在综合考虑本公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本
等因素的基础上，制定了三年（2023-2025 年）股东回报规划。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站发布的《四川成渝三年（2023-2025 年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于本公司风险内控合规管理 2023 年度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事
候选人及建议董事酬金的议案》
根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员
会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名罗祖义先生为本公司第八届董事会执行
董事候选人，任期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
任期届满，可连选连任。建议薪酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标
准确定。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站发布的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任
公司总经理的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于选举游志明先生为本公司第八届董事会副董事长
的议案》
公司接到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生
的辞任函，根据相关规定，李文虎先生的辞任函已送达公司董事会并生效。根据
本公司经营管理工作需要，同意选举第八届董事会执行董事游志明先生为本公司
第八届董事会副董事长。任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。
任期届满，可连选连任。
鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司
《章程》相关规定，同意推举游志明先生代为履行董事长职务，起止日期自本议
案通过之日起至新任董事长选举就任之日止。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站发布的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任
公司总经理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任游志明先生为本公司总经理的议案》
公司接到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生
的辞任函，根据相关规定，李文虎先生的辞任函已送达公司董事会并生效。根据
本公司经营管理工作需要，结合本公司提名委员会的意见，同意聘任游志明先生
为本公司总经理，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届
满，可连选连任。
有关详情请参阅本公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站发布的《四川成渝关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任
公司总经理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于建议游志明先生副董事长、总经理酬金的议案》
根据本公司经营管理工作需要，同意选举游志明先生为副董事长，聘任游志
明先生为本公司总经理。结合薪酬与考核委员会意见，建议薪酬方案为：按照相
关政策和本公司规定的统一标准执行。
董事游志明先生回避表决。
游志明先生副董事长酬金的议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
本公司董事会同意召开股东大会，寻求公司股东批准本次会议第一项、第三
项、第六项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹
备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二○二四年三月十五日
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