山东豪迈机械科技股份有限公司
尊敬的各位股东及代表：
本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以
及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤
勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事
的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在
一、独立董事的基本情况
本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为
山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月至2023年9月，担任公司独立
董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合
法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
任期内董事会召开次数 5 任期内股东大会召开次数 3
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数
本人亲自出席全部董事会，均为以通讯方式参加。本人对提交董事会审议的
全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表意见情况
召开日期 会议届次 发表意见的事项
明及独立意见
第五届董事会第 2. 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
十九次会议 3. 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
第五届董事会第
二十一次会议
第五届董事会第
二十二次会议
第五届董事会第 金情况的独立意见
二十三次会议 2. 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见
（三）董事会专门委员会履职情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
责，根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟
通了解2023年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会
的专业职能和监督作用。
薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等内容提出相应的建议，切实履行
了薪酬与考核委员会的责任和义务。
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（四）独立董事专门会议工作情况
《上市公司独立董事管理办法》自2023年9月4日起施行，报告期内，在本人
任职期间（2023年1月-9月），公司未召开独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，建议公
司内部审计人员持续加强业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就公司财务
等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促
审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
本人在2023年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东大会等方
式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
本人积极主动了解和熟悉公司基本情况，不定期对公司进行实地考察，了解
公司的生产经营情况和财务状况，对公司的内部控制制度进行重点沟通。此外，
本人积极与公司管理层交流行业发展动态、外部环境及市场变化对公司的影响，
关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（七）其他工作
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事：鲍荣军
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