股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-018 号
四川水井坊股份有限公司
关于续签日常关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
）与
关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“DSPL”）签订了《四川水井坊股份有限公
司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2024 年)（以下简
称“《续期协议》(2024 年)”），本次关联交易属于日常关联交易，是公司与 DSPL 之间的日
常海外经销产品行为，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖；
●本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议
案提交董事会审议；
●本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非
关联的董事参与表决；
●本项关联交易不需提交股东大会审议。
一、本次日常关联交易的基本情况
（一）前次日常关联交易的履行情况
根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2023
年 4 月 27 日，公司与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订了四川水井坊股份有限公司
与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2023 年）（以下简称
“《续期协议》
（2023 年））
，该协议于 2024 年 3 月 4 日到期。经公司审慎评估，拟将该协议
续期一年，内容与上期协议保持不变。
公司与 DSPL 在《续期协议》（2023 年）合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如
下：
时间
关联交易类别 关联人 交易金额（万元）
—2024 年 3 月 4 日 品、商品 PTE Limited
（二）本次日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经提交 2024 年 3 月 15 日召开的公司十届董事会 2024 年第四次会议审
议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了该项议案 。
在召开董事会审议上述日常关联交易前， 2024 年 3 月 12 日公司十届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议事先审议了《关于公司续签日常关联交易合同的议案》
，全体独
立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审核。独立董事专门会议审查意
见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康、发展需要的，
不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律
法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.
DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为 Diageo 亚太
区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo
的海外业务。
DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均 为 Diageo 集 团 下 属 公 司 ， Diageo
Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公
司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条由直接或间接
控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法
人。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）合同主要内容
DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.
的订单向其供应产品，公司应在接到其订单后三个月内交付产品。DSPL 不得向经销区域以
外的任何客户销售产品（特殊情况除外）
。
（二）定价政策
双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投
入和分担情况进行结算。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易，是为了利用 Diageo 的国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品
结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的
中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。本次日常关联交易合同双方参照出口外销的
市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，公平
合理，不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响，亦不会因此对关联方形成
依赖。
五、关联交易协议签署情况
公司与 DSPL 于 2024 年 3 月 15 日签署了
《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE
PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》
（2024 年）
。
六、备查文件
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日
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