证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-003
山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通 知已于
现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报
告》
《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需
提交2023年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘
要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》
《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》的相关财务章节。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配预案》
监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于
公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制自我
评价报告》
监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评
价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2024年度审
计机构的议案》
监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，
勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵
照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的
审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。
七、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《未来三年股东回报规划
（2024年-2026年）的议案》
监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，审
议程序合法合规。
《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
此议案需提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月十四日
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