证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-18
科大国创软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以电话、
电子邮件等方式发出第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日
在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围。综上，公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《科大国创软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
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