证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－002 号
中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
）
第十届董事会 2024 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于
酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高
管列席会议，公司纪委书记卢圣学应缴参加本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，第十四届全国政协
委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神，审计委员
会主任潘立新向董事会通报了审计委员会对大信会计师事务 2023 年
度履职情况的评估结论及对大信会计师事务履行监督职责情况的总
体评价。
会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经
书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》，报告全文详见上
交所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
，内容详见同
日披露的公司临 2024—004 号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
，
此议案涉及关联交易，关联董事李志强、王健、姜波、曹正华回避了
表决，其余 5 位非关联董事参与表决，内容详见同日披露的公司临
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2024 年度商业银行授信的议案》
，
内容详见同日披露的公司临 2024—006 号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于续聘大信为公司 2024 年度财务和内控审
计机构的议案》，内容详见同日披露的公司临 2024—007 号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于与航空工业集团、中航财司签订关联
交易框架协议的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事李志强、王
健、姜波、曹正华回避了表决，其余 5 位非关联董事参与表决。内容
详见同日披露的公司临 2024—008 号公告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《公司 2023 年度与中航财司关联存贷款的风
险 持 续 评 估 报 告 》， 报 告 全 文 详 见 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于公司与中航财司发生金融业务的风险
处置预案》，预案全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议
案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于公司 2023 年度内控体系报告的议案》
，
其中《公司 2023 年度内部控制评价报告》全文详见上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》
；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《公司 ESG 管理制度》
，制度全文详见上交所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，内
容详见同日披露的公司临 2024—009 号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>部分条
款的议案》
，制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>
部 分 条 款 的 议 案 》， 制 度 全 文 详 见 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>
部 分 条 款 的 议 案 》， 制 度 全 文 详 见 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过了《公司 2024 年度“三会”计划》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将上述第三、五、六、七、八、十、十一、十八、十九项
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间、
地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
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