证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-028
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）
● 本次担保金额及已实际为其担保的余额
公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为三星智能提供
金额为 137,010 万元（含本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国建设银
行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“建设银行”）签订了《本金最高额保
证合同》，就建设银行向三星智能提供的授信业务提供连带责任保证。担保的最
高债权额为 30,000 万元人民币，担保期间为自单笔授信业务的主合同签订之日
起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，若发生展期或提前
到期的，以合同相关条款为准。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议、2023 年 5 月
的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司
的银行综合授信额度提供总额不超过 900,500 万元的担保，其中为三星智能提供
至 2023 年年度大会召开之日止。三星智能负债率未超过 70%，该担保事项已履
行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波三星智能电气有限公司
注册资本：64,165.28万元
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人：程志浩
成立日期：2010年3月1日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工
仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；
充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设
施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪
器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消
费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感
器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设
备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件
销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出
口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
科目 2022年度（经审计） 2023年1-9月（未经审计）
营业收入 2,588,197,843.24 2,002,472,028.37
净利润 242,825,154.73 183,509,693.08
总资产 3,853,702,140.98 3,439,442,702.09
净资产 1,493,180,965.98 922,870,751.22
三、保证书的主要内容
保证人（甲方）：宁波三星医疗电气股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司宁波江北支行
鉴于乙方为宁波三星智能电气有限公司（下称“债务人”）连续办理下列第
（一）、
（二）、
（三）、 （五）项授信业务而将要（及/或已经）与债务人在 2024
（四）、
年 3 月 15 日至 2029 年 3 月 15 日期间（下称“主合同签订期间”）签订人民币资
金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协
议及/或其他法律性文件（在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其他法
律性文件下称“主合同”）。
（一）发放人民币/外币贷款；
（二）承兑商业汇票；
（三）开立信用证；
（四）出具保函；
（五）其他授信业务：贸易融资、资金交易。
甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。根据有关法
律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条 保证范围
一、本保证的担保范围为：
及
迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但
不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有
关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达
费、公告费、律师费等）。
二、如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对其担保
的本金的最高额进行相应扣减。
三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形
成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务
履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
第二条 保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条 保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，
即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期
限届满日后三年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至
展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，
保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，
保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、董事会意见
公司为控股子公司银行综合额度提供担保，保障了公司各控股子公司的资金
需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。
该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星智能的银行授
信额度提供担保。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌
握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能
力，本次担保总体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 503,133.00
万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净资产的 52.93%。上述担保额度在
公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年三月十六日
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