中航机载
股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-004
中航机载系统股份有限公司第八届监事会
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024
年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子
邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方
式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致
通过如下议案：
一、
《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、
《关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见》
经认真审议公司 2023 年年度报告，监事会认为：
制度的各项规定；
-1-
中航机载
包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项；
规定的行为。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
三、
《关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
四、
《关于审议募集资金 2023 年度存放和使用情况专项报告的议案》
根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航机载关于募集资金
，同时会计师出具了《中航机载
，独立财务顾问中信
建投证券股份有限公司、财务顾问中航证券有限公司分别出具了《关于
中航机载 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
。（见
同日公告）
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
五、
《关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
六、
《关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案》
根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《企业内部控制基本规
范》等要求，公司编制了 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告。
（见
同日公告）
-2-
中航机载
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、
《关于审议 2023 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持
续评估报告的议案》
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司监事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
