证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-008
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2024 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金人民币 34,983.46 万元。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2024-010）。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用
银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募投项目的部分设备
购置款，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资
金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用银行承兑汇票、信用证及自有
外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》
（2024-011）。
特此公告。
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