证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－014 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预挂牌转让全资
子公司股权的议案》：为盘活公司资产，进一步优化资源配置，提升公司综合实力，
公司拟将所持全资子公司福州智晟商业管理有限公司 100%股权通过公开挂牌转让
方式在福建省产权交易中心进行对外转让。本次转让完成后公司将不再持有福州智
晟股权。按照国资监管的相关规定，该转让事项在进行预挂牌后，还需进行正式挂
牌，交易条件以正式挂牌为准。
三、备查文件
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
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