证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-04
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十五次临时会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议的
方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。
董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。
经与会董事过半数共同推举，董事黄建恩先生主持本次会议，公
司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
因陈凌旭先生工作变动，根据控股股东宁德市国有资产投资经营
有限公司提议，经公司提名委员会审核通过。董事会同意陈凌旭先生
不再担任公司董事长、法定代表人及董事会下设的战略委员会主任委
员、提名委员会委员的职务，并选举黄建恩先生为公司第八届董事会
董事长、法定代表人，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司本
届董事会任期届满之日止，陈凌旭先生原担任董事会下设专门委员会
上述相关职务由黄建恩先生担任。（黄建恩先生简历详见附件）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《关于核销应收款项的公告》（公告编
号：2024 临-11）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
经公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产
进行全面检查和减值测试后，
万元。
董事会认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及
公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
为切实提高分布式光伏发电项目投资开发的经济性与时效性，董
事会同意授权公司总经理部分投资决策权限：
（一）在本届董事会任期及审议权限范围内，针对单个投资额在
（户用光伏除外），授权公司总经理投资决策。
（二）在上述投资事项连续十二个月累计计算达到应当提交公司
董事会审议标准的（投资额超过公司最近一期经审计净资产的 10%）
，
应当将本次投资事项提交董事会审议，并就此前未履行董事会审议程
序的分布式光伏发电项目投资事项做相应说明。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
附件 1：
黄建恩，男，汉族，福建福安人，1979 年 7 月出生，2000 年 8
月参加工作，中共党员，在职大学学历，农业推广硕士。曾任福建省
霞浦县松港街道党工委副书记、组织委员，霞浦团县委书记，霞浦县
委组织员（正科级）
，霞浦县柏洋乡党委书记，福建省寿宁县政府副
县长，福建省柘荣县委常委、政府副县长，宁德市城建集团有限公司
党委书记、董事长。现任福建闽东电力股份有限公司董事长、党委副
书记。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存
在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券
交易所及《公司章程》的有关规定。
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