宁波舟山港股份有限公司
大会会议资料
二○二四年三月二十五日
议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案......... 9
宁波舟山港股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合
法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第一次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单
位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方
可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。
特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表
决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关
闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言
的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人
员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问
题。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出
席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按
表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作
人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统
投票平台的投票时间为2024年3月25日的交易时间段，即9:15-9:25，
会召开当日的9:15-15:00。
七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由
出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数
的二分之一以上同意即为通过。
本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1.00、2.00、3.00。
八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公
司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案一、议案二和议案三，
须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会
选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可
分散投票选举数人。
九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果
由计票、监票小组推选代表宣布。
十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予
及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
宁波舟山港股份有限公司
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一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2024年3月25日09：30
（三）会议地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运
广场 46 楼会议室
（四）股权登记日：2024年3月18日（星期一）
（五）会议召开方式：现场方式
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（七）会议出席对象
公司上海分公司登记在册的公司股东，在履行必要的登记手续后，均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费
自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法
理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东
账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出
席会议。出席会议的股东请于 2024 年 3 月 22 日上午 8:30-11:30，
下午 1:00-4:00，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。
异地股东可以信函或传真方式登记。
带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）登记地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广
场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）
三、会议议程
（一）会议开始，主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数
（二）宣布本次会议议案的表决方法
（三）推举监票计票小组成员
（四）审议会议各项议案
的议案》；
董事的议案》；
的议案》。
（五）回答股东提问
（六）股东投票表决
（七）统计现场投票结果
（八）宣布表决结果及宣读股东大会决议
（九）律师宣读法律意见书
四、会议联系方式
（一）联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运
广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）。
（二）联系人：杨强 联系电话：0574-27686159
传真：0574-27687001
议案一
关于选举宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为进一步优化宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会治理结构，不断提升公司治理水平，根据《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定，公司控股股东宁波舟山港集团有限公
司提名陶成波先生为公司第六届董事会董事候选人，公司合计持股
司第六届董事会外部董事候选人，任期均自公司 2024 年第一次临时
股东大会批准之日起至公司第六届董事会任期届满止，连选可以连任。
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本议案采
用累积投票的方式进行表决，现提请股东大会予以审议。
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
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附件
公司第六届董事会董事候选人简历
陶成波先生，出生于 1966 年 7 月，本科学历，中国国籍，无境
外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团
有限公司董事长、党委书记。陶先生 1986 年参加工作，历任宁波市
信息中心主任、党支部书记，宁波市人民政府信息化办公室副主任、
党组成员，宁波市信息产业局副局长、党组成员，宁波市发展和改革
委员会副主任、党工委委员，宁波开发投资集团有限公司董事长、党
委书记，宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公
司党委委员、监事会主席，宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、
宁波舟山港股份有限公司监事会主席、党委委员，浙江省海港投资运
营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记，浙江
省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、总经
理、党委副书记等职。陶先生拥有复旦大学计算机专业理学学士学位。
陶先生是高级工程师、正高级经济师。
张欣先生，出生于 1977 年 8 月，本科学历，中国国籍，无境外
居留权，现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。张先生
海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理，上海国际
港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理、集团团委副书记，
上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、集团团委
副书记，上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理，上
海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，
上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司总经理，
上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司党委副书
记、总经理等职。张先生是高级经济师。
议案二
关于选举宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
独立董事职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。根据《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司控股股东宁波
舟山港集团有限公司提名闫国庆先生为公司第六届董事会独立董事
候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起至公司
第六届董事会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。
闫国庆先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本议案采
用累积投票的方式进行表决，现提请股东大会予以审议。
附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历
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附件
公司第六届董事会独立董事候选人简历
闫国庆先生，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国
籍，无境外居留权，现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸
易）负责人、宁波（中国）供应链创新学院供应链管理专业硕士研究
生导师、韩国又松大学管理学专业博士生导师。闫先生 1977 年参加
工作，历任沈阳工业大学管理系助教、讲师，沈阳市对外经济贸易企
管处、沈阳市国际经贸研究所副所长，辽宁省辽中县政府副县长，辽
宁省政协委员，浙江万里学院研究员、校长助理、商学院院长、副校
长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，
浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委。
议案三
关于选举宁波舟山港股份有限公司
第六届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
监事职务，潘锡忠先生因工作原因辞去公司监事职务。根据《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规
定，宁波舟山港集团有限公司作为公司持股 3%以上的股东，现提名
金国蕊、杨朝晖为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期均自
公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起至公司第六届监事会任
期届满止，连选可以连任。
以上议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，本议案采
用累积投票的方式进行表决，现提请股东大会予以审议。
附件：公司第六届监事会监事候选人简历
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附件
公司第六届监事会监事候选人简历
金国蕊女士，出生于 1979 年 5 月，本科学历，中国国籍，无境
外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团
有限公司财务部主任。金女士 2002 年参加工作，历任宁波舟山港股
份有限公司财务部副部长，浙江义乌港务有限公司党委副书记、纪委
书记、工会主席等职。金女士拥有上海海事大学经济管理学院工商管
理专业工商管理硕士学位。金女士是高级会计师。
杨朝晖先生，出生于 1970 年 8 月，大学学历，中国国籍，无境
外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团
有限公司企业管理（审计）部、综合监督部主任。杨先生 1988 年参
加工作，历任宁波港股份有限公司人力资源部副部长，宁波港股份有
限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委书记、工会主席，
宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委
书记、工会主席，宁波舟山港股份有限公司企业管理部部长等职。杨
先生是经济师。
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