证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-011
冠捷电子科技股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开第十届
董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知的具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的 2024-008《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
（简称“中电熊猫”）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会增加临时提案的函》，因 2024 年 3 月 14 日公司第十届董事会第十七次
临时会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》
（具体内容详见同日 2024-010《第十
届董事会第十七次临时会议决议暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告》），为提高决
策效率，中电熊猫提议将该项议案作为临时提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议。
根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：单独或者合计
持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内
容。
截至本公告披露日，中电熊猫持有公司股票 1,110,344,828 股，占公司总股份的
股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等
相关规定。公司董事会同意将该提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、股
权登记日等其他事项均未发生变化，增加临时提案后的 2024 年第一次临时股东大会补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2024 年第一次临时股东大会。
《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月
票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交
易的议案
届董事会第十五次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 22 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2024-005《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》已于 2024 年 3 月 11
日经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《关于选举孔雪屏女士为第十届董事会非独立董事议案》已于 2024 年 3 月 15 日经
公司第十届董事会第十七次临时会议审议通过，由控股股东南京中电熊猫信息产业集团
有限公司临时提案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在
《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2024-010《第十届董事会第十七次临
时会议决议暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。
案》、
《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电
熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
决情况和表决结果。
三、会议登记方法
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异
地股东可于 2024 年 3 月 26 日前（含该日）以信函或传真方式登记，其登记时间以信函
或传真抵达的时间为准。
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交 易系统 和互联 网投票 系统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com
六、备查文件
一次临时股东大会增加临时提案的函
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360727。
投票简称为：冠捷投票。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票
提案
关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联
交易的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2024 年 月 日
注：法人单位委托需要加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
