证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-005
中船科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第九届监事会
第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及
会议材料于 2024 年 3 月 8 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉
所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持，会议应参
会监事 5 名，实际出席会议并行使表决权监事 5 名。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关
法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于签署盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证
券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化
调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
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