证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-031
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14
日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十七次会议
通知》
，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本次会议以现
场加通讯会议方式于 2024 年 3 月 15 日上午 10:00 在北京公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长乔徽
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
签署和解协议的议案》
本次签订的《执行和解协议》及《诉讼和解协议》符合《中华人民共和国
民法典》等有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、合理原则，有利于推动
公司与海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司之
间进一步实现债务和解，解冻公司募集资金账户、银行账户及土地等相关资产，
能够有效保障上市公司的合法权益，符合上市公司及全体股东特别是中小股东
的利益。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署和解协
议暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-032）。
三、备查文件
特此公告。
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