证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-010
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出，本次董事会于 2024 年 3 月 15 日在成都市双流西
航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议
由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及
高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交
易的公告》（公告编号：2024-008）。
该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（二）审议通过《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》
具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于开展商品套期保
值业务的公告》（公告编号：2024-009）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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