证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-017
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 15
日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁
免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律
法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）
的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
议案内容：公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，具体内容详见同
日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限
公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
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