证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-009
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2024 年 3 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会
议)。会议符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》及其
他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司
部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形
成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》
。
鉴于胡建容先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《中华人
民共和国公司法》
、《公司章程》等相关规定，公司须设总经理 1 名。在征
得本人同意并经董事会提名委员会核查，林俊先生符合有关法律法规和《公
司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。现经公司第九届董事会第十
二次会议审议通过，同意聘任林俊先生为公司总经理，任期自董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
林俊先生简历详见附件。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司非独
立董事候选人的议案》
。
鉴于胡建容先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事
职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺 1 名非独立董事。在征
得本人同意并经董事会提名委员会核查，张发祥先生符合有关法律法规和
《公司章程》关于董事任职资格的规定。现经公司第九届董事会第十二次
会议审议通过，同意提名张发祥先生为公司非独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
张发祥先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第九届董
事会专门委员会委员的议案》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，现经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，同意补选徐燕惠女士
担任公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的通知》
。
五、备查文件
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
附件：
林俊简历
林俊：男，汉族，1969 年 12 月出生，福建莆田人，中共党员。1995 年
工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有
限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省
华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行
有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，
福建省菲格园区开发管理有限公司董事长；福建省和格实业集团有限公司
董事长；华映科技常务副总经理、华映科技第七届、第八届董事会董事长。
现任华映科技第九届董事会董事长、总经理。
林俊先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其
一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及
其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，
亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件：
张发祥简历
张发祥：男，汉族，1975 年 4 月出生，大学本科，高级会计师，注册
会计师, 国际注册内部审计师。历任福建三木集团股份有限公司财务部部
长、财务管理中心总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联
标国际投资有限公司财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司财
务管理部副部长；福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监；福建海源
复合材料科技股份有限公司总经理助理、财务总监兼福建海源新材料科技
有限公司董事；现任华映科技财务总监。
张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及
其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东
及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。张发祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被
执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
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