证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-005 号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
九次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票
方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知
期限的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十九次会议通
知期限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议。
二、审议通过了《关于向平安银行成都分行申请续授信的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司成都
分行（以下简称“平安银行成都分行”
）申请综合授信额度，期限 12
个月，单笔流动资金贷款期限不超过 36 个月，授信额度为人民币叁
亿元。该授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司持有的位于
四川省成都市锦江区总府街 12 号的“茂业春熙店”合计建筑面积为
同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上
述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相
关法律文件。
公司向平安银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，为存
量授信结清后的续授信，非新增贷款。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日
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