股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
会议材料
二〇二四年三月
河南大有能源股份有限公司
会议时间：2024 年 3 月 25 日(星期一) 15:30
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即3月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案；
回答。
（1）会议推选监票人、计票人；
（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
议记录和决议。
议案一
关于申请办理固定资产项目借款的议案
各位股东：
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足河南豫
西煤炭储备基地项目建设资金需要，保障项目建设顺利推进，拟向中
国农业发展银行义马市支行（以下简称“农发银行”）申请办理 9.8
亿元固定资产项目借款，具体情况如下：
一、河南豫西煤炭储备基地项目情况
河南豫西煤炭储备基地位于原北露天矿坑，处于义马市东南方向
约 2.0km，占地总面积 612.29 亩，建设内容为高标准煤棚一座，配
套卸煤系统、储煤场系统、煤炭仓储系统、生产集控及调度系统、供
电系统、给排水及供热系统等配套辅助设施，
配套铁路专用线 2.69km。
实现年煤炭静态储备能力 60 万吨，年煤炭周转能力 750 万吨。
本项目已取得可研、发改委项目立项备案手续、储备煤炭工程部
分的土地证、建设用地规划许可证；配套铁路工程部分项目占地手续
正在办理。煤炭储备工程部分已发布中标通知书确定施工单位并签订
施工合同，项目已开工建设。目前项目建设资金紧缺，急需融资。
二、固定资产项目借款情况
经与农发银行洽谈协商，公司拟在农发银行办理 9.8 亿元固定资
产项目借款，期限 16 年，年利率为 3.6%（最终以农发银行实际放款
的借款利率为准）。本次固定资产项目借款由公司股东义马煤业集团
青海义海能源有限责任公司（以下简称“义海能源”）提供连带责任
保证担保。
三、担保方情况
义海能源成立于 2003 年 6 月 16 日，是义马煤业集团股份有限公
司的全资子公司，注册地址青海省海西州德令哈市格尔木西路 8 号，
注册资本人民币 21000 万元，法定代表人段新伟，主营业务为煤炭开
采；煤炭及制品销售等。
截至 2023 年 9 月 30 日，义海能源的资产总额为 44.35 亿元，负
债总额为 25.73 亿元，净资产为 18.62 亿元，资产负债率为 58.02%；
润 3.70 亿元。
四、必要性及对公司影响
本次向农发银行申请固定资产项目借款是为了满足河南豫西煤
炭储备基地项目建设资金需要，有利于保证该项目建设顺利推进，使
该项目能够尽快完工，为公司创造效益。目前，公司经营状况稳定，
具备较好的偿债能力，本次借款不会给公司带来重大财务风险，不会
损害公司及公司股东的利益。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
以上议案，请予审议。
二〇二四年三月二十五日
议案二
关于补选公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司法》
、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委
员会审核，现提名袁天华先生为河南大有能源股份有限公司第九届董
事会董事人选，任期自股东大会通过之日起计算，至第九届董事会届
满之日止。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
以上议案，请予审议。
附件：袁天华先生简历
二〇二四年三月二十五日
附件:
袁天华先生简历
袁天华，男，汉族，1974 年 3 月生，河南罗山人，中共党员，
本科，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总
经理、安全监察局局长。
历任永煤公司车集矿生产科科员、副主任工程师、主任工程师、
生产科科长、副总工程师、副矿长；黔金煤业董事长、总经理、矿长、
党委书记；顺和煤矿副矿长、党委委员；城郊煤矿安全副矿长；鄂永
矿业党委委员、副总经理、马泰壕煤矿副矿长、矿长；河南能源集团
有限公司能源管理公司副总经理、河南能源集团有限公司能源事业部
副总经理。
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