证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2024-009
北京海量数据技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次
会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由公司监事会主席孟亚楠先生主持,会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件形式
发送至各位监事。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次监事
会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《北京海量数据技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司为子公司提供担保的议案》
监事会认为:公司本次为子公司提供担保,有利于促进子公司的项目建设,
符合公司整体利益和经营战略,不存在损害股东利益的情况,且审批流程合法合
规,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性
文件的规定以及《公司章程》的要求。监事会同意公司对子公司提供担保,并同
意将该议案提交至股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-008)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
北京海量数据技术股份有限公司监事会