证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-022
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）
第四届董事会第四十七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及书面的形式
发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯会议方
式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议：
的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公
司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象高朝阳已
授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 420 股将由公司回购注销。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
该事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期已符合解
除限售条件，同意公司获授限制性股票的 194 名激励对象在第三个解除限售期可
解除限售的股权激励限制性股票为 373,170 股。同意公司根据股权激励计划的相
应规定办理相关手续。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
会议同意该项议案。
该事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二四年三月十六日
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