证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0019
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次（临时）会议于 2024 年 3 月 15 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
为了更好的满足公司日常经营需要，拓宽公司融资渠道，同意
公司开展应收账款保理融资业务，本业务符合公司经营发展需要。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司开展应收账款保理融资业务的公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管
理的科学化、规范化和效能，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部
分管理制度。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关
管理制度全文。
三、备查文件
第六届董事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
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