温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
会议资料
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024 年 3 月 22 日 10:00
网络投票时间：2024 年 3 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:
现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
会议召集人：公司董事会
会议主持人：周家儒先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人
员。
一、签到、宣布会议开始
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、宣读会议议案
议案一、
《关于控股子公司对外投资的议案》。
三、议案审议
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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董事会
二〇二四年三月二十二日
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为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，
望出席大会的全体人员遵守：
一、参会资格：股权登记日 2024 年 3 月 15 日下午股票收盘后，在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的股东。
二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
三、本次会议于 2024 年 3 月 22 日 10:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记
的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静
音状态。
五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将
泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现
场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股
东，以第四次投票结果为准。
八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”、
“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
九、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进
行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。
议案一：《关于控股子公司对外投资的议案》
各位股东：
合资公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）拟在温州
市投资新建半固态磷酸铁锂电池建设项目，项目总投资约103,210.00万元，项目投资款
将分批投入，根据公司与吉林东驰签署的《战略合作协议书》约定，公司向能源科技公
司增资3.5亿元，其余资金后续由公司追加投资或由能源科技公司自筹解决。
本议案已经公司2024年3月5日召开的2024年第三次临时董事会审议通过，具体内容
详见2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊《中国证
券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二四年三月二十二日
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