上海百联集团股份有限公司
（600827 900923）
会议材料
(2024 年 3 月 25 日)
一、会议召开的时间
会议时间：二○二四年三月二十五日（星期一）下午 14:00
会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室
投票时间：二○二四年三月二十五日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票规则
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2024 年 3 月 9 日在法定信
息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
三、审议会议议案：
四、股东代表发言
五、大会进行表决（统计表决结果）
六、宣读现场表决结果
七、律师宣读见证意见
议案一
上海百联集团股份有限公司
关于增补第九届董事会董事的议案
各位股东：
经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，董事会拟提名曹海伦先生为公司第九届
董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
附：曹海伦先生简历
男，1972 年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司总经理。
曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席，上海百联
集团股份有限公司副总经理等职务。
上述议案，请予审议。
谢谢各位！
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