证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-032
沈阳商业城股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 3 月 13 日发送至各位董事、监事和高级
管理人员，会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式紧急召开，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会审议情况
经公司实际控制人王强先生等 12 名合计持有占公司有表决权股份约 47.21%
的公司股东提议，公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构由聘任大华会计
师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司审计委员会经审议后同意股东提出的将 2023 年度财务审计和内部控制
审计机构由聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事
务所（特殊普通合伙）的提议，并提请公司董事会审议。
议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《关于变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
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