证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-012
天马微电子股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2024
年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月13日（星
期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使
表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘
伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会在全面了解和审核了公司2023年年度报告后，对公司2023年
年度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微
电子股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
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司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2023年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》
及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工
作报告》。
（四）审议通过《2023年度内控体系工作报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司
的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，
保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的
控制作用，维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效
地控制了经营风险。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制
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评价报告》。
三、备查文件
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会
二〇二四年三月十五日
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