证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-005
中航（成都）无人机系统股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.177 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023
年度可供投资者分配的利润为人民币 637,031,578.04 元。经董事会决议，公司 2023
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 675,000,000.00 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
比例为 39.49%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事
会审议，并形成以下意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合
理回报的指导意见，充分考虑了中小投资者的利益诉求，符合公司目前实际情况，有
利于公司的持续稳定健康发展。本议案审议决策程序合法有效，符合《公司章程》相
关审议程序的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利
润分配预案，提交董事会审议。
(二) 监事会意见
公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状
况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。监
事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司
流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
（二）其他风险说明
公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
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