证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-010
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日
以邮件方式发出第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会
议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，
作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一
类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨
回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件及《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的规定。本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司日常经营产生重大不利影响。
因此，监事会同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一
类限制性股票及作废第二类限制性股票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
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