证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-013
长缆科技集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
方式已于 2024 年 3 月 4 日向各监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监
事会工作报告》
。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司 2023 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度
报告》及其摘要。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
以公司的总股本 186,573,635 股（扣除已回购股份 6,534,005 股）为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，预计派发现金 46,643,408.75 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，
公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权
登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:
全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本）不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投
资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分
红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，
并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的
内部控制体系并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无
异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募
集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行
独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公 司 2024 年 度 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公
司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在不超过总授
信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信
期限内，授信额度可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行
申请综合授信额度的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公
正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影
响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成
依赖。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成
就的议案》
关联监事龙洋先生回避表决。
根据《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期
员工持股计划第一个锁定期公司层面 2023 年业绩考核指标未达成。公司第一期
员工持股计划第一个解锁期的相应权益递延到第二个解锁期或第三个解锁期，在
后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期
员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。
表决结果：有效表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》
关联监事龙洋先生回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。
表决结果：有效表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》
关联监事唐华利女士回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。
表决结果：有效表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、备查文件
特此公告。
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