证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－004
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件方式
发出。会议于 2024 年 3 月 14 日下午 13：30 在公司 10 层多功能厅以
现场和通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决
董事七名，其中董事王强以通讯表决方式参会，出席会议的董事占董
事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生
主持。
本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值
业务的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。有关内容
详 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－005 号公告。
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决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值
业务可行性分析报告》
。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期
保 值 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综
合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2024 年向中国进
出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设
银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银
行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国
光大银行、北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及
其他金融机构申请累计不超过 438.6 亿元人民币的免担保综合授信额
度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、
贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项
目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述
授信额度相关的文件。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东应回避表
决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范
围内，根据相关项目进展情况和需要对 2024 年度日常关联交易进行
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合理调整。
（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数
的 100%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或
间接控制的关联方进行日常关联交易。
（2）关联董事王博、李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对，
司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。有关内容详
见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2024－006 号公告。
本议案经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过后
提交公司董事会审议。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的
议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2024－007 号公告。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际尼加拉瓜分
公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司尼加
拉瓜分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Nicaragua Branch ）
，
注册和办公地点为尼加拉瓜马那瓜市。经营范围为：为执行签约项目
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提供全方位支持、深入开发尼加拉瓜市场。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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