深圳市中新赛克科技股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于2024年3月13日以通讯方式召开第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖幼美女
士召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关
人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下
决议：
一 、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性
文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来
看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中
小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。
二 、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度， 公司实现营业收 入
万元，较上年同期增长9.28%，公司净资产167,224.20 万元，较上年同期增长
三、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营
实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险
作用，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度专项审计和年度财务报表
审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、
客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履
行了审计责任与义务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构。
五、审议通过《关于<2024年度董事、监事薪酬方案>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2024年度董事、监事薪酬方案》符合公司所处的行业、规模的薪酬
水平以及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，
有利于激励公司董事、监事勤勉尽责，有利于公司的长远发展和规范治理。方
案未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、审议通过《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2024年度高级管理人员薪酬方案》符合公司所处的行业、规模的薪酬水
平以及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于
激励公司高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的长远发展和规范治理。方案未损害
公司及股东，特别是中小股东的利益。
七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
预计的2024年度日常关联交易为公司及全资子公司日常生产经营所需的正常交
易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构
成不利影响，不会损害公司、子公司及广大股东的利益。
八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，且已根据有关法律规定的要求建立了外
汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保
不影响公司及全资子公司正常生产经营的前提下，公司及全资子公司适时开展外汇
套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司及全资子公
司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会
议第一次会议决议之签字页）
董事：
肖幼美 周成柱 乐宏伟
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