北化股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2024-004
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
的会议通知及材料于 2024 年 3 月 8 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，
会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；实际出
席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度对外捐赠
的议案》。详细内容登载于 2024 年 3 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会
计估计变更的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。同意公司定于 2024
年 4 月 1 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。详细内容登载于 2024 年 3 月 15 日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网。
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三、备查文件
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十五日
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