证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-024
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 137,578,980.01 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 516,391,546.76 元，母公
司累计未分配利润为 543,195,852.34 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配利润为 516,391,546.76 元。
向股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。公司通过回购专用账户所持
有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议之日，公司总股本
配基数为 481,061,930 股，以此测算拟派发的现金红利共计 96,212,386.00 元（含
税）。
本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分
配。如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等
原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配
比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体
股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、本次利润分配的决策程序
于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润
分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》、
《证
券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回
报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。
因此，监事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事认为：
公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股
东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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