证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－015
中航电测仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、2023 年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航电测仪器股份有限公司（以
下简称“公司”或“中航电测”） 截至 2023 年 12 月 31 止，公司合并报表累计
未分配利润为 1,318,008,120.82 元，其中母公司累计可供分配利润为 516,788,079.
金转增股本。
上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项（以
下简称“本次重大资产重组”）目前正在深圳证券交易所审核中。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公
司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或
者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，
主承销商不得承销上市公司发行的证券”。如果公司拟实施 2023 年度利润分配，
则在利润分配完成前，公司不能进行股票发行，不利于公司本次重大资产重组实
施相关工作的推进。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次重大资
产重组实施相关工作顺利推进，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
公司一贯重视投资者的合理投资回报，公司计划在本次重大资产重组实施完
毕后，按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。
三、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议意见
公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是根据公司重大资产重组项目的实
施进度并结合公司目前实际情况、股东回报规划等因素提出的，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东、特别
是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年不进行利润分配，在本次重大资产重
组实施完毕后，按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）董事会意见
公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第七届董事会第二十五次会议表决通过《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意
将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第七届监事会第十六次会议表决通过《关于
公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
四、相关风险提示
划等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
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