香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不
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任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
董事會召開日期
鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，董 事
會 會 議 將 於 2024 年 3 月 28 日（星 期 四）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）河 南 自 貿 試 驗
區 鄭 州 片 區（經 開）第 九 大 街 167 號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉
行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 止 年
度 之 全 年 業 績 及 其 發 佈，並 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。
承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯
中 國，鄭 州，2024 年 3 月 14 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、付 祖 岡 先 生、孟 賀 超
先 生 及 李 開 順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生 及 岳 泰 宇 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事
為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。
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